Luật phòng chống rửa tiền 2022

QUỐC HỘI--------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Luật số: 14/2022/QH15 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022 LUẬTPHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀNCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Số kí hiệu 14/2022/QH15
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/11/2022
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Người ký vương đình huệ

Nội dung

QUỐC HỘI
---------		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Luật số: 14/2022/QH15 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022
 
LUẬT
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền của tổ chức, cá nhân có mục đích tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
 

 File đính kèm

Tải tập tin : quoc-hoi_5.docx

Các văn bản cùng thể loại "Nghị quyết"

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:82/2023/QH15
Ngày ban hành:09/01/2023
Nghị quyết số 82/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022
Số kí hiệu:81/2023/QH15
Ngày ban hành:09/01/2023
Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội: Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Số ký hiệu 81/2023/QH15Ngày ban hành 09-01-2023Ngày có hiệu lực 09-01-2023Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Tài liệu đính kèm 81-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhKỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
Số kí hiệu:80/2023/QH15
Ngày ban hành:09/01/2023
Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội: Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024
Số kí hiệu:15/2023/QH15
Ngày ban hành:09/01/2023
Luật số 15/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Khám bệnh, chữa bệnhSố ký hiệu 15/2023/QH15Ngày ban hành 09-01-2023Ngày có hiệu lực 01-01-2024Loại văn bản LuậtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Luật Khám bệnh, chữa bệnhTài liệu đính kèm 15luat.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
Số kí hiệu:76/2022/QH15
Ngày ban hành:15/11/2022
Nghị quyết số 76/2022/QH15 của Quốc hội: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVSố ký hiệu 76/2022/QH15Ngày ban hành 15-11-2022Loại văn bản Nghị quyếtCơ quan ban hành Quốc hộiNgười ký Vương Đình HuệTrích yếu Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVTài liệu đính kèm 76-qh.signed.pdf CÁC VĂN BẢN KHÁCVề việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050Về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024Luật Khám bệnh, chữa bệnhVề hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVề thí điểm đấu giá biển số xe ô tôVề thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkBan hành Nội quy kỳ họp Quốc hộiVề phân bổ ngân sách trung ương năm 2023
Tin mới nhất
Danh sách album
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thư viện giáo trình điện tử
Tin phòng giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây